达州银行渠县支行成功拦截电信网络诈骗获地方政府通报表扬

四川新闻网-首屏新闻

近日，达州银行渠县支行工作人员何亚芸、陈思仪在日常业务中敏锐识别风险苗头，联合属地公安反诈部门成功拦截一起电信网络诈骗案件，为客户挽回经济损失3万元。鉴于支行在群众财产保护工作中的突出表现，渠县支行于近日获得渠县人民政府打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室通报表扬，充分彰显达州银行筑牢金融安全防线、守护群众生命财产安全的责任与担当。

当天，客户前往渠县工农街支行办理活期取款业务，经办柜员在核查交易流水时发现异常线索：客户于前一日收到陌生异地账户大额转入资金，且已通过ATM机支取部分款项。针对该笔交易，柜员就转账人身份及资金用途进行合规询问，客户始终无法清晰作答，并随即匆忙离开网点。柜员凭借高度的职业敏锐度与责任心，第一时间将异常情况上报支行零售业务部，同时依规对客户账户实施非柜面交易控制，并在全辖网点同步发布风险预警。

第二天，该客户前往渠县万兴广场支行再次办理取款业务。经办柜员调阅交易流水后，迅速识别该客户为前一日通报的风险账户。支行工作人员立即上报业务主管，经复核确认风险点后，第一时间将情况紧急报送属地反诈中心。为最大限度争取警方现场处置时间，工作人员在民警到场前，依规通过暂存客户证件及银行卡的方式，为公安机关精准核查、精准拦截赢得了宝贵时机。

随后，属地派出所民警迅速到场核实，确认客户正遭受电信网络诈骗。支行工作人员当即对其账户采取“只进不出”管控措施，联合民警开展反诈宣传，成功唤醒客户风险意识，彻底阻断诈骗资金流转，为客户挽回3万元经济损失。

下一步，渠县支行将进一步加大反诈宣教力度，通过厅堂阵地、线上平台、外拓走访等多渠道常态化开展反诈宣传，全面提升社会公众反诈防骗意识，切实守护人民群众财产安全。

（达州银行供稿）

编辑：卓灵