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达州银行巴中支行成功堵截一起违法出售银行卡案件
2021-12-16 16:03 来源:四川新闻网 [编辑:肖伟]

 

四川新闻网消息 近年来,利用互联网、计算机等技术手段实施的新型电信违法犯罪,特别是利用他人银行卡进行电信网络诈骗活动频发,已成为影响社会稳定和群众安全感的突出问题。达州银行全行上下深入落实“断卡”行动各项要求,各支行网点积极行动切实保护金融消费者个人身份信息,其中巴中支行于近日成功堵截一起违法出售银行卡案件。

10月8日,巴中支行在反洗钱系统中发现鲜某账户交易存在异常,涉及金额达340余万元,多为发生在午夜的网银交易,且为跨省跨地区交易,疑似存在洗钱风险。支行工作人员为核实客户交易信息,第一时间对客户进行电话回访,但始终未取得联系,随后工作人员前往预留地址进行上门调查,发现与其预留身份基本信息符合程度较低,并且与其预留工作单位电话联系后得知该单位无该员工。支行随即对该客户予以重点关注,申请暂停其非柜面业务,调高客户风险等级。

12月7日上午,鲜某持本人身份证来到巴中支行查询个人账户余额,支行工作人员告知鲜某其账户交易异常,存在洗钱风险,要求鲜某如实提供真实信息,但鲜某拒不配合,不断要求马上注销该账户。由于该异常账户涉及金额巨大,涉嫌违法出售个人银行卡,且当事人拒不配合,经工作人员请示总行反洗钱中心后,按相关制度要求拨打了报警电话。待公安机关到来后,在警务人员的询问下,鲜某如实坦白了自己出售个人银行卡的事实,最终被警务人员带走做进一步调查。

洗钱犯罪不仅危害国家经济健康发展和金融安全,还会妨碍金融管理和司法机关对犯罪活动的查处,助长犯罪、滋生腐败,产生社会不公。达州银行巴中支行将进一步加强员工培训,提升员工反洗钱意识和判断力,加大客户身份识别力度,为打造绿色金融环境贡献力量。(达州银行供稿)

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